FTC Red Flag Rules Wizard (Assistente aka Red Flag) permite que você crie facilmente um plano de cumprimento roubo de identidade. Sob as bandeiras vermelhas regras, as instituições financeiras e os credores devem desenvolver um programa escrito que identifica e detecta os sinais de aviso pertinentes ou bandeiras vermelhas de roubo de identidade. Estes podem incluir, por exemplo, a atividade conta incomum, fraude alertas sobre um relatório do consumidor, ou a tentativa de uso de documentos de aplicação conta suspeitos. O programa deve descrever também as respostas adequadas que iria prevenir e reduzir o crime e detalhe um plano para atualizar o programa. O programa deve ser administrado pelo Conselho de Administração ou funcionários seniores da instituição financeira ou credor, incluem treinamento de pessoal adequado, e prever a supervisão de quaisquer prestadores de serviços
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